Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501193802
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2531001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
Об одобрении сделок, заключаемых по результатам электронных процедур.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Присутствовало пятеро членов совета директоров из пяти, предусмотренных уставом. Кворум имеется. Результаты голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Одобрить заключение сделок, заключаемых Обществом по результатам электронных процедур, и утвердить максимальную сумму по одной сделке в размере 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок действия настоящего решения – пять лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2024 года, протокол N 165.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ" _________________ Мусханов М.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 21.02.2024 г. М.П.